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监管函后银行行长不思悔改为客户编假材料终获

  判决书显示,涂文伟,男,1973年1月29日出生于江西省南昌市,大学本科文化。

  2008年至2015年,涂文伟任南昌大丰村镇银长。2011年,经肖家守介绍,上海松江钢材城的周某等十八家商户,分别向南昌大丰村镇申请开具敞口为490万元、保证金为210万元的承兑汇票,期限半年。汇票到期后,周某等商户采取“以新还旧”的方式继续在南昌大丰村镇银行申请开具了承兑汇票。至2013年9月,上述承兑陆续到期。

  其实,在2012年,监管部门就注意到大丰银行在办理承兑汇票中的违规问题,2012年9月5日,银保监会江西监管局向大丰银行下达了《监管意见书》。《监管意见书》认为:大丰银行在开展承兑汇票业务过程中,存在较多违规问题,要求大丰银行立即停办票据业务。

  但是,收到监管函的涂文伟并没有及时纠正违规行为,反而替开票的18家商户想出了“对策”。

  经大丰银行会议研究后,涂文伟决定让周某等18家上海客户到南昌注册公司,然后以新公司的名义向大丰银行申请贷款,用以偿还承兑汇票的敞口。后涂文伟安排银行相关工作人员依照上述方案,以周某等人的名义在南昌县注册了空壳公司,编造了资产负债表、《产品购销合同》等贷款材料。

  大丰银行工作人员将贷款材料完善后,大丰银行发放上了上述贷款共8820万元,用于交叉偿还了此前的承兑汇票敞口。至2014年11月27日,上述贷款全部到期,其中未到期未归还的本金为81384405.48元。

  南昌县人民法院在认定上述事实后,对涂文伟进行了一审判决,其犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑3年,并处罚金10万元。

  后涂文伟服判决上诉,在二审期间主动缴纳罚金,其所居住社区同意接受矫正,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,依法可以宣告缓刑,南昌市中级人民法院撤销一审判决,改判涂某伟有期徒刑3年,缓刑3年。

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